Государственный комитет финансового мониторинга в ленте новостей:

02.06.2011 14:36 Прокуратура Харьковской обл. подала иск в суд о взыскании с госпредприятия 253 млн грн в пользу государства

14.04.2011 07:55 В.Янукович утвердил положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины

24.02.2011 13:04 Госфинмониторинг предоставил разъяснение нотариусам относительно представления формы учета субъекта первичного финмониторинга

09.12.2010 23:56 Указом Президента созданы и реорганизованы 17 государственных служб Украины

10.11.2010 12:05 ЛСОУ предлагает усовершенствовать положение об осуществлении финмониторинга

02.09.2010 21:00 Кабмин обязал субъектов хозяйствования предоставлять Госфинмониторингу запрашиваемые им данные в течение 5 рабочих дней

27.08.2010 16:44 Кабмин утвердил порядок предоставления органами власти информации о финансовых операциях в Госфинмониторинг

26.08.2010 22:22 Минюст и Госфинмониторинг будут обмениваться данными о финансовых операциях нотариусов и адвокатов

04.02.2010 16:34 Госфинмониторинг в 2009 г. составил 63 админпротокола по нарушениям в сфере борьбы с отмыванием средств.

28.01.2010 16:12 Госфинмониторинг Украины в 2009 г. направил финразведкам других стран 572 запроса по делам о возможном отмывании средств.