Государственный комитет финансового мониторинга

НАБУ взялося перевіряти походження грошей на застави за фігурантів справи "Мідас" 10.12.2025 - 15:57 Фінансова розвідка України назвала суму підозрілих операцій через банки з початку року 19.10.2023 - 10:44 Финансовая разведка выявила подозрительные операции на 60 млрд гривен 19.10.2020 - 14:13 Главу Госфинмониторинга обвинили в хищениях НДС на 79 млрд грн 20.05.2020 - 15:12 Госфинмониторинг выявил подозрительные операции почти на 100 миллиардов 21.10.2019 - 14:56 Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на десятки миллиардов 17.07.2019 - 17:21 Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на сотни миллиардов 17.01.2019 - 15:02 В НАБУ опровергли проведение обысков в Госфинмониторинге 21.12.2017 - 17:48 НАБУ проводит обыски в Госфинмониторинге, - источники 20.12.2017 - 20:05 Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен "подозрительных" денег 17.07.2017 - 13:54 Госфинмониторинг передал правоохранителям данные об отмывании 33 млрд гривен за 9 лет 20.04.2016 - 16:34 Кабмин утвердил порядок формирования перечня лиц, связанных с терроризмом 30.11.2015 - 14:26 Спецкомитет Совета Европы одобрил отчет Украины по борьбе с отмыванием денег 30.10.2015 - 13:24 Госфинмониторинг начал готовить детективов по борьбе с отмыванием денег 10.09.2015 - 14:11 С начала года в украинских банках были заблокированы счета главарей ДНР/ЛНР на 28,54 млн грн 08.09.2015 - 11:42 Кабмин уточнил обязанности Госфинмониторинга и Минфина в борьбе с финансированием терроризма 28.07.2015 - 17:19 "Профин Банк" подозревают в отмывании доходов 21.01.2015 - 11:17 Госфинмониторинг оценил в 41,8 млн грн сумму финопераций, которые могут быть связаны с поддержкой терроризма 18.11.2014 - 17:48 На счетах компаний "семьи Януковича" заблокированы 1,42 млрд долл., - Госфинмониторинг 18.11.2014 - 17:26 Кабмин утвердил план первоочередных мер по преодолению коррупции 14.07.2014 - 19:49 Сумма заблокированных средств окружения Януковича увеличилась до 1,42 млрд долл 07.07.2014 - 12:29