Государственный комитет финансового мониторинга
20.05.2020 - 03:12
Главу Госфинмониторинга обвинили в хищениях НДС на 79 млрд грн
21.10.2019 - 02:56
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции почти на 100 миллиардов
17.07.2019 - 05:21
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на десятки миллиардов
17.01.2019 - 03:02
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на сотни миллиардов
21.12.2017 - 05:48
В НАБУ опровергли проведение обысков в Госфинмониторинге
20.12.2017 - 08:05
НАБУ проводит обыски в Госфинмониторинге, - источники
17.07.2017 - 01:54
Финмониторинг за полгода обнаружил 26 млрд гривен "подозрительных" денег
20.04.2016 - 04:34
Госфинмониторинг передал правоохранителям данные об отмывании 33 млрд гривен за 9 лет
30.11.2015 - 02:26
Кабмин утвердил порядок формирования перечня лиц, связанных с терроризмом
30.10.2015 - 01:24
Спецкомитет Совета Европы одобрил отчет Украины по борьбе с отмыванием денег
10.09.2015 - 02:11
Госфинмониторинг начал готовить детективов по борьбе с отмыванием денег
08.09.2015 - 11:42
С начала года в украинских банках были заблокированы счета главарей ДНР/ЛНР на 28,54 млн грн
28.07.2015 - 05:19
Кабмин уточнил обязанности Госфинмониторинга и Минфина в борьбе с финансированием терроризма
21.01.2015 - 11:17
"Профин Банк" подозревают в отмывании доходов
18.11.2014 - 05:48
Госфинмониторинг оценил в 41,8 млн грн сумму финопераций, которые могут быть связаны с поддержкой терроризма
18.11.2014 - 05:26
На счетах компаний "семьи Януковича" заблокированы 1,42 млрд долл., - Госфинмониторинг
14.07.2014 - 07:49
Кабмин утвердил план первоочередных мер по преодолению коррупции
07.07.2014 - 12:29
Сумма заблокированных средств окружения Януковича увеличилась до 1,42 млрд долл
03.04.2014 - 04:46
Кабмин назначил Ковальчука первым замглавы Госфинмониторинга
14.05.2013 - 11:46
Нацкомфинуслуг не использует свои полномочия на должном уровне, - ГПУ
14.05.2013 - 11:22
Нацкомфинуслуг не использует предоставленные полномочия на должном уровне, - ГПУ
