Государственный комитет финансового мониторинга

Нацкомфинуслуг не использует свои полномочия на должном уровне, - ГПУ 14.05.2013 - 11:46 Нацкомфинуслуг не использует предоставленные полномочия на должном уровне, - ГПУ 14.05.2013 - 11:22 Паспортные данные украинцев, покупающих валюту, являются банковской тайной 29.09.2011 - 09:20 Прокуратура Харьковской обл. подала иск в суд о взыскании с госпредприятия 253 млн грн в пользу государства 02.06.2011 - 14:36 В.Янукович утвердил положение о Государственной службе финансового мониторинга Украины 14.04.2011 - 07:55 Госфинмониторинг предоставил разъяснение нотариусам относительно представления формы учета субъекта первичного финмониторинга 24.02.2011 - 13:04 Указом Президента созданы и реорганизованы 17 государственных служб Украины 09.12.2010 - 23:56 ЛСОУ предлагает усовершенствовать положение об осуществлении финмониторинга 10.11.2010 - 12:05 Кабмин обязал субъектов хозяйствования предоставлять Госфинмониторингу запрашиваемые им данные в течение 5 рабочих дней 02.09.2010 - 21:00 Кабмин будет следить за теми, у кого есть деньги на покупку квартиры 27.08.2010 - 16:52 Кабмин утвердил порядок предоставления органами власти информации о финансовых операциях в Госфинмониторинг 27.08.2010 - 16:44 Минюст и Госфинмониторинг будут обмениваться данными о финансовых операциях нотариусов и адвокатов 26.08.2010 - 22:22 Госфинмониторинг в 2009 г. составил 63 админпротокола по нарушениям в сфере борьбы с отмыванием средств. 04.02.2010 - 16:34 Госфинмониторинг Украины в 2009 г. направил финразведкам других стран 572 запроса по делам о возможном отмывании средств. 28.01.2010 - 16:12