Государственный комитет финансового мониторинга

Финансовая разведка Украины назвала сумму подозрительных операций через банки с начала года 19.10.2023 - 10:44 Фінансова розвідка виявила підозрілі операції на 60 млрд гривень 19.10.2020 - 14:13 Голову Держфінмоніторингу звинуватили в розкраданні ПДВ на 79 млрд грн 20.05.2020 - 15:12 Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції майже на 100 мільярдів 21.10.2019 - 14:56 Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на десятки мільярдів 17.07.2019 - 17:21 Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на сотні мільярдів 17.01.2019 - 15:02 У НАБУ спростували проведення обшуків у Держфінмоніторингу 21.12.2017 - 17:48 НАБУ проводить обшуки у Держфінмоніторингу, - джерела 20.12.2017 - 20:05 Фінмоніторинг за півроку виявив 26 млрд гривень "підозрілих" грошей 17.07.2017 - 13:54 Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про відмивання 33 млрд гривень за 9 років 20.04.2016 - 16:34 Уряд затвердив порядок формування переліку осіб, пов'язаних з тероризмом 30.11.2015 - 14:26 Спецкомітет Ради Європи схвалив звіт України по боротьбі з відмиванням грошей 30.10.2015 - 13:24 Держфінмоніторинг почав готувати детективів по боротьбі з відмиванням грошей 10.09.2015 - 14:11 З початку року в українських банках були заблоковані рахунки ватажків ДНР/ЛНР на 28,54 млн грн 08.09.2015 - 11:42 Кабмін уточнив обов'язки Держфінмоніторингу та Мінфіну в боротьбі з фінансуванням тероризму 28.07.2015 - 17:19 "Профін Банк" підозрюють у відмиванні доходів 21.01.2015 - 11:17 Держфінмоніторинг оцінив в 41,8 млн грн суму фіноперацій, які можуть бути пов'язані з підтримкою тероризму 18.11.2014 - 17:48 На рахунках компаній "сім'ї Януковича" заблоковані 1,42 млрд дол., - Держфінмоніторинг 18.11.2014 - 17:26 Кабмін затвердив план першочергових заходів з подолання корупції 14.07.2014 - 19:49 Сума заблокованих коштів оточення Януковича збільшилася до 1,42 млрд дол 07.07.2014 - 12:29 Кабмін призначив Ковальчука першим заступником голови Держфінмоніторингу 03.04.2014 - 16:46