Государственный комитет финансового мониторинга

17.01.2019 - 03:02
Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на сотні мільярдів
21.12.2017 - 05:48
У НАБУ спростували проведення обшуків у Держфінмоніторингу
20.12.2017 - 08:05
НАБУ проводить обшуки у Держфінмоніторингу, - джерела
17.07.2017 - 01:54
Фінмоніторинг за півроку виявив 26 млрд гривень "підозрілих" грошей
20.04.2016 - 04:34
Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про відмивання 33 млрд гривень за 9 років
30.11.2015 - 02:26
Уряд затвердив порядок формування переліку осіб, пов'язаних з тероризмом
30.10.2015 - 01:24
Спецкомітет Ради Європи схвалив звіт України по боротьбі з відмиванням грошей
10.09.2015 - 02:11
Держфінмоніторинг почав готувати детективів по боротьбі з відмиванням грошей
08.09.2015 - 11:42
З початку року в українських банках були заблоковані рахунки ватажків ДНР/ЛНР на 28,54 млн грн
28.07.2015 - 05:19
Кабмін уточнив обов'язки Держфінмоніторингу та Мінфіну в боротьбі з фінансуванням тероризму
21.01.2015 - 11:17
"Профін Банк" підозрюють у відмиванні доходів
18.11.2014 - 05:48
Держфінмоніторинг оцінив в 41,8 млн грн суму фіноперацій, які можуть бути пов'язані з підтримкою тероризму
18.11.2014 - 05:26
На рахунках компаній "сім'ї Януковича" заблоковані 1,42 млрд дол., - Держфінмоніторинг
14.07.2014 - 07:49
Кабмін затвердив план першочергових заходів з подолання корупції
07.07.2014 - 12:29
Сума заблокованих коштів оточення Януковича збільшилася до 1,42 млрд дол
03.04.2014 - 04:46
Кабмін призначив Ковальчука першим заступником голови Держфінмоніторингу
14.05.2013 - 11:46
Нацкомфінпослуг не використовує свої повноваження на належному рівні, - ГПУ
14.05.2013 - 11:22
Нацкомфінпослуг не використовує надані повноваження на належному рівні, - ГПУ
29.09.2011 - 09:20
Паспортные данные украинцев, покупающих валюту, являются банковской тайной
02.06.2011 - 02:36
Прокуратура Харківської обл. подала позов до суду про стягнення з держпідприємства близько 253 млн грн на користь держави
14.04.2011 - 07:55
В.Янукович затвердив положення про Державну службу фінансового моніторингу України
1 2
1 из 2
Архів