ru ua

Государственный комитет финансового мониторинга

19.10.2020 - 14:13 Фінансова розвідка виявила підозрілі операції на 60 млрд гривень 18.09.2020 - 16:55 Голова Держфінмоніторингу захворів на коронавірус, - джерело 20.05.2020 - 15:12 Голову Держфінмоніторингу звинуватили в розкраданні ПДВ на 79 млрд грн 21.10.2019 - 14:56 Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції майже на 100 мільярдів 17.07.2019 - 17:21 Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на десятки мільярдів 17.01.2019 - 15:02 Держфінмоніторинг виявив підозрілі операції на сотні мільярдів 21.12.2017 - 17:48 У НАБУ спростували проведення обшуків у Держфінмоніторингу 20.12.2017 - 20:05 НАБУ проводить обшуки у Держфінмоніторингу, - джерела 17.07.2017 - 13:54 Фінмоніторинг за півроку виявив 26 млрд гривень "підозрілих" грошей 20.04.2016 - 16:34 Держфінмоніторинг передав правоохоронцям дані про відмивання 33 млрд гривень за 9 років 30.11.2015 - 14:26 Уряд затвердив порядок формування переліку осіб, пов'язаних з тероризмом 30.10.2015 - 13:24 Спецкомітет Ради Європи схвалив звіт України по боротьбі з відмиванням грошей 10.09.2015 - 14:11 Держфінмоніторинг почав готувати детективів по боротьбі з відмиванням грошей 08.09.2015 - 11:42 З початку року в українських банках були заблоковані рахунки ватажків ДНР/ЛНР на 28,54 млн грн 28.07.2015 - 17:19 Кабмін уточнив обов'язки Держфінмоніторингу та Мінфіну в боротьбі з фінансуванням тероризму 21.01.2015 - 11:17 "Профін Банк" підозрюють у відмиванні доходів 18.11.2014 - 17:48 Держфінмоніторинг оцінив в 41,8 млн грн суму фіноперацій, які можуть бути пов'язані з підтримкою тероризму 18.11.2014 - 17:26 На рахунках компаній "сім'ї Януковича" заблоковані 1,42 млрд дол., - Держфінмоніторинг 14.07.2014 - 19:49 Кабмін затвердив план першочергових заходів з подолання корупції 07.07.2014 - 12:29 Сума заблокованих коштів оточення Януковича збільшилася до 1,42 млрд дол 03.04.2014 - 16:46 Кабмін призначив Ковальчука першим заступником голови Держфінмоніторингу
1 2 3 4 5 6 7 8 ... 49 50