На рахунках компаній "сім'ї Януковича" заблоковані 1,42 млрд дол., - Держфінмоніторинг
На рахунках компаній екс-президента України Віктора Януковича і його наближених заблоковані 1,42 млрд дол. Про це йдеться в звіті про результати роботи Державної служби фінансового моніторингу за період березень-жовтень.
"В рамках фінансових розслідувань виявлені фінансові операції 44 компаній-нерезидентів, зареєстрованих на Кіпрі, Панамі, Великобританії, Белізі, Сейшелах, Австрії, пов'язані з Януковичем В. Ф. і його найближчим оточенням... Загальна сума заблокованих коштів на рахунках 44 компаній нерезидентів, підконтрольних "сім'ї Януковича", склала 1,42 млрд дол. США, в тому числі на території України 1,37 млрд дол. США, за кордоном - 49,51 млн дол. США", - йдеться в повідомленні
Держфінмоніторинг продовжив розслідування фактів відмивання коштів, привласнення державних коштів та майна "сім'єю Януковича". І за результатами перевірок на території України було виявлено 530 рахунків 92 фізичних і 81 рахунок 32 юридичних осіб, причетних до корупційних діянь, і заблоковані кошти на суму 1,72 млрд грн, 190,95 млн дол.,16,28 млн євро і 0,41 млн зростав. рублів, дорогоцінних металів (золота і срібла) вартістю 2,95 млн грн, а також цінні папери вартістю 2,55 млрд грн і 1,02 млрд дол.
Фінансова розвідка України підготувала і направила в правоохоронні органи 230 матеріалів (66 узагальнених і 164 додаткових узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, проведених за участю Януковича, його близькими і колишніми чиновниками.
Загальна сума фінансових операцій, яка підозрюється у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за цими матеріалами складає 140,5 млрд грн (10,85 млрд дол.), а сума фінансових операцій, яка може бути пов'язана із вчиненням інших злочинів, становить 10,6 млрд грн (818,53 млн дол.).
Нагадаємо, ГПУ порушила понад 500 справ за фактом злочинів режиму Януковича.
