Государственный комитет финансового мониторинга
Кабмін призначив Ковальчука першим заступником голови Держфінмоніторингу
03.04.2014 - 16:46
Нацкомфінпослуг не використовує свої повноваження на належному рівні, - ГПУ
14.05.2013 - 11:46
Нацкомфінпослуг не використовує надані повноваження на належному рівні, - ГПУ
14.05.2013 - 11:22
Паспортные данные украинцев, покупающих валюту, являются банковской тайной
29.09.2011 - 09:20
Прокуратура Харківської обл. подала позов до суду про стягнення з держпідприємства близько 253 млн грн на користь держави
02.06.2011 - 14:36
В.Янукович затвердив положення про Державну службу фінансового моніторингу України
14.04.2011 - 07:55
Держфінмоніторинг надав роз'яснення нотаріусам щодо подання форми обліку суб'єкта первинного фінмоніторингу
24.02.2011 - 13:04
Указом Президента України утворено та реорганізовано 17 державних служб України
09.12.2010 - 23:56
ЛСОУ пропонує вдосконалити положення про здійснення фінмоніторингу
10.11.2010 - 12:05
Кабмін зобов'язав суб'єктів господарювання надавати Держфінмоніторингу запрошувані ними дані
02.09.2010 - 21:00
Кабмин будет следить за теми, у кого есть деньги на покупку квартиры
27.08.2010 - 16:52
Кабмін затвердив порядок надання органами влади інформації про фінансові операції до Держфінмоніторингу
27.08.2010 - 16:44
Мін'юст та Держфінмоніторинг обмінюватимуться даними щодо фінансових операцій нотаріусів та адвокатів
26.08.2010 - 22:22
Держфінмоніторинг в 2009 р. склав 63 адмінпротоколи щодо порушень в сфері боротьби з відмиванням коштів.
04.02.2010 - 16:34
Держфінмоніторинг України в 2009 р. направив до фінрозвідок інших країн 572 запити щодо справ з можливим відмиванням коштів.
28.01.2010 - 16:12
Благодарим за отзыв.