Государственный комитет финансового мониторинга

Кабмін призначив Ковальчука першим заступником голови Держфінмоніторингу 03.04.2014 - 16:46 Нацкомфінпослуг не використовує свої повноваження на належному рівні, - ГПУ 14.05.2013 - 11:46 Нацкомфінпослуг не використовує надані повноваження на належному рівні, - ГПУ 14.05.2013 - 11:22 Паспортные данные украинцев, покупающих валюту, являются банковской тайной 29.09.2011 - 09:20 Прокуратура Харківської обл. подала позов до суду про стягнення з держпідприємства близько 253 млн грн на користь держави 02.06.2011 - 14:36 В.Янукович затвердив положення про Державну службу фінансового моніторингу України 14.04.2011 - 07:55 Держфінмоніторинг надав роз'яснення нотаріусам щодо подання форми обліку суб'єкта первинного фінмоніторингу 24.02.2011 - 13:04 Указом Президента України утворено та реорганізовано 17 державних служб України 09.12.2010 - 23:56 ЛСОУ пропонує вдосконалити положення про здійснення фінмоніторингу 10.11.2010 - 12:05 Кабмін зобов'язав суб'єктів господарювання надавати Держфінмоніторингу запрошувані ними дані 02.09.2010 - 21:00 Кабмин будет следить за теми, у кого есть деньги на покупку квартиры 27.08.2010 - 16:52 Кабмін затвердив порядок надання органами влади інформації про фінансові операції до Держфінмоніторингу 27.08.2010 - 16:44 Мін'юст та Держфінмоніторинг обмінюватимуться даними щодо фінансових операцій нотаріусів та адвокатів 26.08.2010 - 22:22 Держфінмоніторинг в 2009 р. склав 63 адмінпротоколи щодо порушень в сфері боротьби з відмиванням коштів. 04.02.2010 - 16:34 Держфінмоніторинг України в 2009 р. направив до фінрозвідок інших країн 572 запити щодо справ з можливим відмиванням коштів. 28.01.2010 - 16:12