Фінмоніторинг за півроку виявив 26 млрд гривень "підозрілих" грошей

НовиниФінанси    17.07.2017 - 13:54
Фото: фінмоніторинг знайшов близько 1 млрд доларів "підозрілих грошей"
Фото: фінмоніторинг знайшов близько 1 млрд доларів "підозрілих грошей"

З травня 2014 по червень 2017 служба повідомила про фінансові злочини Януковича на 211 млрд гривень

Держслужба фінмоніторингу за перше півріччя 2017 року направила до правоохоронних органів матеріали про можливі злочини пов'язаних з легалізацією злочинних доходів, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового ураження на суму 23,4 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба відомства.

За півроку Держфінмоніторинг направив прокуратурі, фіскальної служби, органів внутрішніх справ, Службі безпеки, НАБУ про можливі порушення 298 матеріалів.

Крім того, з березня 2014-го по червень 2017 правоохоронцям було направлено 2 251 матеріалів про протидію відмиванню злочинних доходів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Загальна сума фінансових операцій, які можливо пов'язані з такими злочинами, становить 473,2 млрд гривень.

Крім того, за перше півріччя 2017 Держфінмоніторинг направив правоохоронцям 85 матеріалів про злочини екс-президента Віктора Януковича і його оточення на суму 9,3 млрд грн. З травня 2014 року по червень 2017 року служба знайшла таких злочинів на 211 млрд грн.

"За час проведення розслідування на рахунках фізичних і юридичних осіб, які пов'язані з Віктором Януковичем та екс-посадовими особами, заблоковані кошти в еквіваленті 1,54 млрд доларів, — йдеться в повідомленні.

За даними Держфінмоніторингу, в інших країнах заблоковані активи екс-посадових осіб на загальну суму 107,19 млн доларів, 15,87 млн євро і 135,01 млн швейцарських франків. Зокрема, у таких країнах, як Австрія, Великобританія, Латвія, Кіпр, Італія, Ліхтенштейн, Швейцарія і Нідерланди.

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Олександр Данилюк розповів, куди можна спрямувати конфісковані "гроші Януковича".

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
On Top