Офшор

Офшор - один из наиболее популярных методов по планированию налогообложения и оптимизации налогов при ведении бизнеса. Офшорами называют компании, зарегистрированные иностранными гражданами на территории государств с благоприятным налоговым климатом.

В чем преимущество офшора?

Законодательство данных стран частично или полностью освобождает от уплаты налогов фирмы, зарегистрированные в офшорной зоне, но осуществляющие деятельность и получающие доход за ее пределами.

Офшор

Фото: основные офшоры

К подобным государства относятся:

• Панама, Белиз, Доминикана, остров Джерси и ряд других островных государств (полное освобождение от уплаты налогов при условии, что компания не осуществляет деятельности на территории страны, где она зарегистрирована);

• Великобритания, Кипр, Новая Зеландия, Гонконг (использование упрощенной системы налогообложения);

• Австрия, Швейцария, Дания (данные юридические зоны используются для обеспечения высокого уровня доверия к зарегистрированным в них компаниям, оплата всех налогов и ведение аудиторской отчетности обязательно).

Офшорный скандал 2016

Вечером, 3 апреля 2016г. Международный консорциум журналистских расследований обнародовал перечень документов, названных "панамскими". Расследование материалов, продолжавшееся в течение года командой, состоявшей из более чем 400 журналистов из разных стран, раскрыло имена мировых лидеров, политиков, бизнесменов и других популярных личностей из различных сфер общественной жизни, причастных к теневым схемам ведения бизнеса и уклонению от уплаты налогов.

Офшор

Фото: файлы "панамских документов"

Огромный объем информации (около 11,5 млн. файлов) был передан неизвестными журналистам газеты "Süddeutsche Zeitung" (Германия). Материалы представляют собой базу данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся на регистрации и ведении компаний в офшорных зонах, количество которых насчитывает более 200 тыс. В документах содержится информация о деятельности бизнес-организаций по всему миру с применением офшорных схем, начиная с 1970г. до 2016г.

Фигуранты «панамских документов»

Руководители Mossack Fonseca называют преступлением обнародование внутренней информации компании. Однако, представители Международного консорциума журналистов (ICIJ) и Центра по исследованию организованной преступности (ОССRP) заявили, что продолжат работу по исследованию документов и опубликуют полный список фигурантов офшорного скандала в начале мая 2016г.

Офшор

Фото: "панамские документы" были обнародованы 03.04.16г. по всему миру

В списке клиентов Mossack Fonseca оказались бывшие и действующие президенты, высокопоставленные чиновники, представители криминальных структур.

Среди них 12 действующих и бывших лидеров стран, подозреваемых в хищении государственных средств, более сотни политических деятелей Евросоюза, Китая, Бразилии, Азербайджана, футболисты и представители международной футбольной организации.

По данным расследования 4 офшорные компании, которыми владеют граждане России, имеют отношение непосредственно к Владимиру Путину. На секретных счетах президента Российской Федерации может находиться 2 млрд. долларов.

Украинские офшоры

Среди причастных к регистрации бизнеса в офшорных зонах на данный момент насчитывается 20 человек, имеющих отношение к Украине. Главным украинским фигурантом в "панамских документах" является Петр Порошенко, на имя которого были открыты три офшорных компании на Британских Виргинских островах.

В результате расследования, проведенного украинскими журналистами стало известно, что эти компании были созданы для реструктуризации активов корпорации Roshen. В сети 3 апреля появился документальный фильм от журналистов hromadske.tv «Двойная жизнь президента».

Еще одним участником офшорного скандала стал мэр Одессы Геннадий Труханов, владеющий 20 компаниями. Кроме этого выяснилось, что Труханов является гражданином Российской Федерации и имеет два российских паспорта.

Среди других украинцев, упомянутых в панамских документах, бывший премьер-министр - Павел Лазаренко, а также владелец KyivPost - Мохаммад Захур.

По заявлению Национального антикоррупционного бюро Украины, расследование по офшору Петра Порошенко вестись не будет, т.к. Президент не является подследственным НАБ.

30.01.2018 - 01:27
Латвия вручила Украине ноту из-за внесения страны в список офшоров
26.01.2018 - 05:15
Гройсман: Украина не включала Эстонию в перечень оффшорных зон
26.01.2018 - 09:31
Премьер Эстонии потребовал от Украины удалить страну из списка офшоров
23.01.2018 - 12:46
Евросоюз исключил 8 стран из "черного списка" офшоров
16.01.2018 - 07:38
Евросоюз может исключить 8 стран из "черного списка" офшоров
24.11.2017 - 10:46
Страховая компания с офшорными учредителями обналичила через "Укрпочту" десятки млн грн, - СМИ
10.10.2017 - 09:47
"Батькивщина" опровергла информацию относительно бизнеса семьи Тимошенко
03.08.2017 - 04:22
"Офшорной историей" Нефедова должны заняться антикоррупционные органы, - политолог
18.05.2017 - 02:40
Рабинович призвал запретить госпредприятиям работать с любыми формами офшорных компаний
19.12.2016 - 05:55
Тиллерсон связан с американско-российским офшором, - The Guardian
16.11.2016 - 09:00
Каждый гражданин понес убытки от офшоров чиновников, - Наливайченко
04.11.2016 - 04:55
Прокуратура закрыла дело против Котвицкого за вывод 40 млн долларов в офшор
07.10.2016 - 09:31
В офшорах размещено от 7,6 трлн до 25 трлн долларов, - ООН
08.08.2016 - 11:10
Прокуратура возбудила дело против Котвицкого за вывод 40 млн долларов в офшор
01.06.2016 - 09:15
Порошенко не выводил деньги за границу, - Baker & McKenzie
22.04.2016 - 02:14
Нардеп: Данилюка могут оштрафовать за невнесение офшоров в декларацию
15.04.2016 - 05:45
В Крыму планируют создать "офшорную зону"
07.04.2016 - 03:19
Rothschild подтвердила передачу Roshen в траст
05.04.2016 - 01:40
Песков заявил, что Запад поразила "бацилла путинофобии"
05.04.2016 - 12:24
ГФС проверяет информацию об офшорах украинцев