Офшор

Офшор - один из наиболее популярных методов по планированию налогообложения и оптимизации налогов при ведении бизнеса. Офшорами называют компании, зарегистрированные иностранными гражданами на территории государств с благоприятным налоговым климатом.

В чем преимущество офшора?

Законодательство данных стран частично или полностью освобождает от уплаты налогов фирмы, зарегистрированные в офшорной зоне, но осуществляющие деятельность и получающие доход за ее пределами.

Фото: основные офшоры

К подобным государства относятся:

• Панама, Белиз, Доминикана, остров Джерси и ряд других островных государств (полное освобождение от уплаты налогов при условии, что компания не осуществляет деятельности на территории страны, где она зарегистрирована);

• Великобритания, Кипр, Новая Зеландия, Гонконг (использование упрощенной системы налогообложения);

• Австрия, Швейцария, Дания (данные юридические зоны используются для обеспечения высокого уровня доверия к зарегистрированным в них компаниям, оплата всех налогов и ведение аудиторской отчетности обязательно).

Офшорный скандал 2016

Вечером, 3 апреля 2016г. Международный консорциум журналистских расследований обнародовал перечень документов, названных "панамскими". Расследование материалов, продолжавшееся в течение года командой, состоявшей из более чем 400 журналистов из разных стран, раскрыло имена мировых лидеров, политиков, бизнесменов и других популярных личностей из различных сфер общественной жизни, причастных к теневым схемам ведения бизнеса и уклонению от уплаты налогов.

Фото: файлы "панамских документов"

Огромный объем информации (около 11,5 млн. файлов) был передан неизвестными журналистам газеты "Süddeutsche Zeitung" (Германия). Материалы представляют собой базу данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, специализирующейся на регистрации и ведении компаний в офшорных зонах, количество которых насчитывает более 200 тыс. В документах содержится информация о деятельности бизнес-организаций по всему миру с применением офшорных схем, начиная с 1970г. до 2016г.

Фигуранты «панамских документов»

Руководители Mossack Fonseca называют преступлением обнародование внутренней информации компании. Однако, представители Международного консорциума журналистов (ICIJ) и Центра по исследованию организованной преступности (ОССRP) заявили, что продолжат работу по исследованию документов и опубликуют полный список фигурантов офшорного скандала в начале мая 2016г.

Фото: "панамские документы" были обнародованы 03.04.16г. по всему миру

В списке клиентов Mossack Fonseca оказались бывшие и действующие президенты, высокопоставленные чиновники, представители криминальных структур.

Среди них 12 действующих и бывших лидеров стран, подозреваемых в хищении государственных средств, более сотни политических деятелей Евросоюза, Китая, Бразилии, Азербайджана, футболисты и представители международной футбольной организации.

По данным расследования 4 офшорные компании, которыми владеют граждане России, имеют отношение непосредственно к Владимиру Путину. На секретных счетах президента Российской Федерации может находиться 2 млрд. долларов.

Украинские офшоры

Среди причастных к регистрации бизнеса в офшорных зонах на данный момент насчитывается 20 человек, имеющих отношение к Украине. Главным украинским фигурантом в "панамских документах" является Петр Порошенко, на имя которого были открыты три офшорных компании на Британских Виргинских островах.

В результате расследования, проведенного украинскими журналистами стало известно, что эти компании были созданы для реструктуризации активов корпорации Roshen. В сети 3 апреля появился документальный фильм от журналистов hromadske.tv «Двойная жизнь президента».

Еще одним участником офшорного скандала стал мэр Одессы Геннадий Труханов, владеющий 20 компаниями. Кроме этого выяснилось, что Труханов является гражданином Российской Федерации и имеет два российских паспорта.

Среди других украинцев, упомянутых в панамских документах, бывший премьер-министр - Павел Лазаренко, а также владелец KyivPost - Мохаммад Захур.

По заявлению Национального антикоррупционного бюро Украины, расследование по офшору Петра Порошенко вестись не будет, т.к. Президент не является подследственным НАБ.

On Top