отмывание денег

ГПУ виявила на фондовому ринку "сміттєві" цінні папери на близько 25 млрд гривень 13.10.2017 - 10:27 Європарламент закликав розслідувати відмивання коштів владою Азербайджану 13.09.2017 - 17:50 В Сумах ліквідовано конвертцентр з оборотом в 10 млн гривень 08.08.2017 - 02:39 США оштрафували Deutsche Bank за відмивання грошей з РФ 31.05.2017 - 11:09 Прокуратура Чернігівської області ліквідувала міжрегіональний конвертцентр 30.05.2017 - 00:27 У Молдові за відмивання грошей затримали сина колишнього президента 25.05.2017 - 15:46 Екс-президент "Барселони" заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей 23.05.2017 - 13:56 Беліз розслідує відмивання грошей Януковичем і американським політтехнологом, - Bloomberg 22.05.2017 - 15:19 Група компаній РФ виплатить США 6 млн доларів у справі про відмивання грошей 13.05.2017 - 14:23 У Харкові викрили схему відмивання 14,4 млн гривень держкоштів 05.04.2017 - 03:15 Щорічно через наркотики і злочинність відмивається 1,5 трлн доларів, - ООН 23.03.2017 - 17:43 Швейцарія стала однією з головних країн для відмивання грошей з РФ, - розслідування 22.03.2017 - 15:10 У Британії перевірять зв'язок провідних банків з відмиванням грошей з Росії 22.03.2017 - 10:28 Найбільші німецькі банки були залучені до схеми відмивання грошей з Росії 21.03.2017 - 16:31 У МВС Росії назвали Британію "гаванню для кримінальних капіталів" 21.03.2017 - 15:32 Провідні британські банки замішані у відмиванні 749 млн доларів з Росії, - The Guardian 21.03.2017 - 10:23 Рада провалила зміни в законодавство щодо протидії відмиванню доходів 14.03.2017 - 12:25 ДФС запобігла спробі легалізації 42,9 млн гривень у Київській області 06.03.2017 - 17:54 Австрія перевіряє причетність Meinl Bank до виведення 400 млрд гривень з українських банків 01.03.2017 - 17:17 У Запоріжжі СБУ викрила конвертцентр із обігом у 250 млн гривень 18.02.2017 - 18:22 СБУ ліквідувала конвертцентр у Дніпрі з річним обігом понад 600 млн гривень 11.02.2017 - 02:20