отмывание денег

Фото: будівля Ради ЄС (twitter.com-Europar)
07.06.18, 14:55

ЄС узгодив нові правила боротьби з відмиванням коштів

За відмивання грошей передбачений максимальний тюремний термін

Фото: MONEYVAL (coe.int)
31.05.18, 14:55

Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів

План дій розроблено у відповідності з рекомендаціями MONEYVAL

Фото: прапор Польщі (Wikimedia)
12.03.18, 20:10

У Польському морському пароплавстві "втратили" 300 млн євро

У Польщі розслідують схеми відмиваю грошей у Польському морському пароплавстві

Фото: Пол Манафорт (youtube.com/NBC News)
23.02.18, 04:46

Манафорта звинуватили в приховуванні отриманих в Україні 30 млн доларів

Прокурори вважають, що через офшори, контрольовані Манафортом, пройшло 75 млн дол

1 2 3 4
1 из 4