Кабмін затвердив стратегічні напрями протидії відмиванню коштів

Основні напрями розраховані на період до 2023 року. Вони визначають актуальні ризики та загрози у сфері запобігання та протидії, а також напрями державної політики для мінімізації цих ризиків і загроз та розвитку системи фінансового моніторингу.

Також затверджений план заходів передбачає інституційне, законодавче, організаційне та практичне удосконалення національної системи боротьби з відмивання "брудних" коштів відповідно до міжнародних стандартів.

Заходи поділені на групи, за кожною з яких закріплені виконавці та термін виконання, а саме:

• удосконалення законодавства у сфері фінмоніторингу;
• удосконалення діяльності суб’єктів держфінмоніторингу та інших органів;
• підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;
• відкритість інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;
• міжнародне співробітництво з питань запобігання та протидії.