мониторинг

Фото: Іван Вінник (УНІАН)
19.06.18, 00:44

У Раді створять комітет для нагляду за діяльністю правоохоронців

У новому комітеті будуть пропорційно представлені всі фракції парламенту

Фото: MONEYVAL (coe.int)
31.05.18, 14:55

Кабмін затвердив план протидії відмиванню незаконних доходів

План дій розроблено у відповідності з рекомендаціями MONEYVAL

Фото: Національний банк України (НБУ)
24.04.18, 20:56

НБУ з початку року виявив підозрілі операції у 21 банку

Правоохоронцям направлено 18 листів з інформацією про такі операції

Фото: Національний банк України (НБУ)
02.04.18, 14:08

НБУ збільшує ліміт для проведення обов'язкового фінмоніторингу

Таким чином, обов'язкові перевірки операцій будуть проводитися рідше

Фото: "ТАСкомбанк" оштрафований на 6 млн гривень (РБК-Україна)
06.03.18, 15:50

Нацбанк оштрафував "ТАСкомбанк" на більш ніж 6 млн гривень

Усього в лютому заходи впливу застосовані до двох банків

1 2 3
1 из 3