Офшорний скандал

В результаті глобального розслідування, яке проводилося міжнародним консорціумом журналістів вибухнув справжній офшорний скандал. Були розкриті фінансові махінації і тіньові схеми ведення бізнесу лідерів ряду держав, найбільших підприємців та інших відомих особистостей.

Розкриття світового масштабу корупції і злочинності

"Панамські документи" - так називають матеріали про діяльність юридичної компанії "Mossack Fonseca", отримані журналістами газети "Süddeutsche Zeitung" (Німеччина) з анонімних джерел. Дана фірма здійснювала діяльність по реєстрації та ведення офшорних компаній.

В ході спільного розслідування отриманих документів фахівцями Центру з дослідження організованої злочинності (ОССRP) і Міжнародним консорціумом журналістів розслідувачів (ICIJ) було встановлено, які махінації використовуються державними діячами, бізнес-магнатами, злочинцями для ухилення від сплати податків і приховування прибутку.

Офшорний скандал: хто учасники?

Серед фігурантів офшорного скандалу опинилися 12 діючих або колишніх президентів різних країн, 128 політичних діячів з Євросоюзу, Росії, Китаю, Бразилії, України, Азербайджану, відомі бізнесмени, представники Міжнародної футбольної організації, а також 20 футболістів відомих клубів, серед яких і Ліонель Мессі.

У список учасників офшорного скандалу потрапили Володимир Путін, Дмитро Пєсков, особи які обіймають високі посади в міністерствах і депутати Держдуми Росії.

Результати розслідування, проведеного журналістами більш ніж з 80 країн показали, що в офшорних схемах замішані 20 осіб, пов'язаних з Україною.

Зокрема, Президент України - Петро Порошенко фігурує в "панамських документах", як власник офшорної холдингової компанії на Британських Віргінських островах, яка була створена для здійснення операції з продажу корпорації "Рошен".

On Top