Офшорный скандал

В результате глобального расследования, проведенного международным консорциумом журналистов разразился настоящий офшорный скандал. Были раскрыты финансовые махинации и теневые схемы ведения бизнеса лидеров ряда государств, крупнейших предпринимателей и других известных личностей.

Раскрытие мирового масштаба коррупции и преступности

"Панамские документы" - так называют материалы о деятельности юридической компании "Mossack Fonseca", полученные журналистами газеты "Süddeutsche Zeitung" (Германия) из анонимных источников. Данная фирма осуществляла деятельность по регистрации и ведению офшорных компаний.

В ходе совместного расследования полученных документов специалистами Центра по исследованию организованной преступности (ОССRP) и Международным консорциумом журналистов расследователей (ICIJ) было установлено, какие махинации используются государственными деятелями, бизнес-магнатами, преступниками для уклонения от уплаты налогов и сокрытия прибыли.

Офшорный скандал: кто участники?

Среди фигурантов офшорного скандала оказались 12 действующих или бывших президентов различных стран, 128 политических деятелей из Евросоюза, России, Китая, Бразилии, Украины, Азербайджана, известные бизнесмены, представители Международной футбольной организации, а также 20 футболистов известных клубов, среди которых и Лионель Месси.

В список участников офшорного скандала попали Владимир Путин, Дмитрий Песков, лица занимающие высокие должности в министерствах и депутаты Госдумы России.

Результаты расследования, проведенного журналистами более чем из 80 стран показали, что в офшорных схемах замешаны 20 человек, связанных с Украиной.

В частности, Президент Украины - Петр Порошенко фигурирует в "панамских документах", как владелец офшорной холдинговой компании на Британских Виргинских островах, которая была создана для совершения сделки по продаже корпорации "Рошен".

01.06.2016 - 09:15
Порошенко не выводил деньги за границу, - Baker & McKenzie
31.05.2016 - 05:16
Президент Аргентины пообещал закрыть свой счет на Багамских островах
19.05.2016 - 02:19
Юристы Порошенко прокомментировали выведение 4 млн евро в офшоры
18.05.2016 - 11:23
Нардеп: для работы ВСК по офшорам достаточно 3-4 месяца
17.05.2016 - 12:44
Нардеп: решение о создании ВСК по офшорам будет принято в четверг
17.05.2016 - 11:04
Арьев взял самоотвод из ВСК по офшорам
16.05.2016 - 09:51
"Нафтогаз" опровергает причастность главы "Укртранснафты" к офшорному скандалу
16.05.2016 - 07:59
БПП определил 5 кандидатур в ВСК по офшорам
15.05.2016 - 03:22
В иностранных офшорах осело 1,5-2 годовых ВВП Украины
12.05.2016 - 12:50
Эксперт: ВСК по офшорам даст результат, если ее возглавит Ляшко
11.05.2016 - 03:04
По букве закона: как Украина будет препятствовать выведению денег в офшоры
11.05.2016 - 12:01
Новости Украины за 10 мая: сохранение неприкосновенности Мосийчука и приезд миссии МВФ
10.05.2016 - 04:10
В "Панамских офшорах" замечены 194 украинские компании
09.05.2016 - 10:54
В США обнародовали базу данных "Панамских документов"
07.05.2016 - 12:55
Источник "панамского архива" объяснил свои мотивы
26.04.2016 - 03:54
Лукашенко назвал "стрельбой по воробьям" публикацию "панамских документов"
25.04.2016 - 09:35
Тимошенко: деофшоризацию Украины блокируют бизнес-партнеры президента
23.04.2016 - 01:16
В ЕС создадут "черный список" стран, не стремящихся к деофшоризации
21.04.2016 - 09:19
Основатель "Киевстара" может запустить нового 4G-оператора
18.04.2016 - 07:16
Порошенко назвал приоритетом разработку законов в сфере деофшоризации
1 2 3
1 из 3