Офшорный скандал

В результате глобального расследования, проведенного международным консорциумом журналистов разразился настоящий офшорный скандал. Были раскрыты финансовые махинации и теневые схемы ведения бизнеса лидеров ряда государств, крупнейших предпринимателей и других известных личностей.

Раскрытие мирового масштаба коррупции и преступности

"Панамские документы" - так называют материалы о деятельности юридической компании "Mossack Fonseca", полученные журналистами газеты "Süddeutsche Zeitung" (Германия) из анонимных источников. Данная фирма осуществляла деятельность по регистрации и ведению офшорных компаний.

В ходе совместного расследования полученных документов специалистами Центра по исследованию организованной преступности (ОССRP) и Международным консорциумом журналистов расследователей (ICIJ) было установлено, какие махинации используются государственными деятелями, бизнес-магнатами, преступниками для уклонения от уплаты налогов и сокрытия прибыли.

Офшорный скандал: кто участники?

Среди фигурантов офшорного скандала оказались 12 действующих или бывших президентов различных стран, 128 политических деятелей из Евросоюза, России, Китая, Бразилии, Украины, Азербайджана, известные бизнесмены, представители Международной футбольной организации, а также 20 футболистов известных клубов, среди которых и Лионель Месси.

В список участников офшорного скандала попали Владимир Путин, Дмитрий Песков, лица занимающие высокие должности в министерствах и депутаты Госдумы России.

Результаты расследования, проведенного журналистами более чем из 80 стран показали, что в офшорных схемах замешаны 20 человек, связанных с Украиной.

В частности, Президент Украины - Петр Порошенко фигурирует в "панамских документах", как владелец офшорной холдинговой компании на Британских Виргинских островах, которая была создана для совершения сделки по продаже корпорации "Рошен".

On Top