Госфинмониторинг в 2009 г. составил 63 админпротокола по нарушениям в сфере борьбы с отмыванием средств.

Государственный комитет финансового мониторинга Украины в 2009 г. передал судебным органам 63 материала относительно должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга за нарушение требований закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщил председатель Государственного комитета финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский, нарушения касались несвоевременного представления комитету сообщений о финансовых операциях, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем. По его словам, наибольшее количество административных протоколов были составлены по субъектам города Киева (30), Днепропетровской (7), Донецкой (6), Запорожской (4) и Харьковской обл. (4).

По результатам рассмотрения материалов Госфинмониторинга судами вынесены решения о наложении штрафа в отношении 20 правонарушителей.