Кабмин утвердил порядок предоставления органами власти информации о финансовых операциях в Госфинмониторинг

Кабмин Украины утвердил порядок предоставления органами власти информации о финансовых операциях в Госфинмониторинг. Об этом говорится в постановлении Кабмина Украины № 759 от 25 августа 2010 г.

"Информация о финансовой операции предоставляется органом государственной власти не позже десяти календарных дней со дня установления подозрений, что она связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или связана с лицами, в отношении которых применены международные санкции", - говорится в порядке.
Информация о финансовой операции должна содержать такие сведения: дата проведения финансовой операции (отказ в ее проведении, ее остановка); сумма финансовой операции;
содержание финансовой операции; сведения о участниках финансовой операции; основания обоснованного подозрения относительно того, что финансовая операция связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, или связана с лицами, в отношении которых применены международные санкции; другие сведения о финансовой операции (в случае наличия).