Держфінмоніторинг в 2009 р. склав 63 адмінпротоколи щодо порушень в сфері боротьби з відмиванням коштів.

Державний комітет фінансового моніторингу України в 2009 р. передав до судових органів 63 матеріали відносно посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу за порушення вимог закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомив голова Державного комітету фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, порушення стосувалися несвоєчасного подання до комітету повідомлень про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом. За його словами, найбільша кількість адміністративних протоколів була складена по суб'єктах міста Києва (30), Дніпропетровської (7), Донецької (6), Запорізької (4) та Харківської областей (4).

За результатами розгляду матеріалів Держфінмоніторингу судами винесені рішення про накладення штрафу у відношенні 20 правопорушників.