Владельцы известной сети ресторанов в Киеве выводили деньги в Россию: что известно
Коллаж РБК-Украина: в Киеве разоблачили владельцев сети ресторанов в выводе денег в РФ
Владельцы известной сети ресторанов в Киеве подозреваются в преступной деятельности по отмыванию и выводу денег в РФ, несмотря на полномасштабную военную агрессию против нашей страны и введенные международные санкции.
Об этом 1 июня передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Было начато уголовное производство по факту совершения действий, направленных на подрыв национальной безопасности и поддержки государства агрессора после силового вторжения на территорию Украины (ч. 3 ст. 110-2 УК Украины).
Что установили следователи
Как было установлено в ходе досудебного расследования, граждане Украины - владельцы сети ресторанов (всего до 70 заведений, из которых 12 расположены в Москве), сохранили контроль над бизнесом на территории РФ, переименовав часть бизнеса в столице страны-агрессора, и передав ее в управление компании, подконтрольной известному российскому ресторатору.
Еще, по данным следствия, участники схемы "занимались легализацией денежных средств, полученных в Украине незаконным путем с последующим выводом их на территорию РФ, а также на счета кипрской компании, через которую осуществлялось финансирование и управление бизнесом в России".
Как сообщили в Национальной полиции Украины, также было установлено, что участники преступной группы причастны к незаконному завладению земельными участками и предприятиями, а также контролируют часть строительного бизнеса на территории Киева.
Был проведен обыск
Правоохранители в ходе обыска в головном офисе группы компаний в Киеве обнаружили и изъяли финансово-хозяйственную документацию со сведениями о функционировании бизнеса на территории РФ, компьютерную технику, 1 миллион гривен и 15 тысяч евро наличными
фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Какая это сеть ресторанов
Правоохранители не указывают, о какой конкретно сети ресторанов идет речь. При этом по данным "Украинской правды", это Tarantino family.
В сеть входят, среди прочих, такие рестораны, как "Мураками", "Руккола", "Дрова", "Вареничная".
Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые после обыска средства и счета компаний.
Ранее в мае в Бюро экономической безопасности рассказали, что в Украине конфисковали российские и белорусские активы на 30 миллиардов гривен.
Напомним также, что стала известна судьба McDonald's в России, и как рестораны теперь могут переименовать.
