МВД возбудило дело по факту махинаций столичного банка с кредитами на сумму более 75 млн грн

В Киеве работники департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью (ГСБЭП) МВД Украины не допустили разворовывания средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГСБЭП.

Правоохранители разоблачили руководителей одного из столичных банков (владельца, председателя правления и начальника отделения), которые пытались обогатиться за счет ФГВФЛ.

Как сообщил начальник департамента ГСБЭП МВД Украины Василий Писный, правонарушители организовали заключение банковским учреждением ряда фиктивных депозитных договоров с подставными лицами, что позволило банку необоснованно существенно увеличить сумму гарантированного законодательством возмещения по вкладам физических лиц. Эти средства пытались присвоить злоумышленники.

По данному факту Главным следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство по ч.2 ст.364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) УК Украины.

В ходе дальнейшего расследования установлено, что при непосредственном участии указанных руководителей этим банковским учреждением безосновательно выдавались кредиты на подставных лиц под несуществующие залоги на сумму свыше 75 млн грн, которые до сих пор не возвращены.

Кроме того, дельцы организовали схему фальсификации операций с залоговым имуществом, что позволило вывести из залога ликвидное имущество, предоставив в залог имущественные права по ценным бумагам нулевой стоимостью. Таким образом, банку был нанесен ущерб еще на 11,5 млн гривен. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 1 ноября ГУБОП МВД ликвидировал конвертационный центр в Днепропетровской области с оборотом в 200-250 млн грн.