Бывшего правоохранителя подозревают в "отмывании" 120 млн гривен

Преступная группа "отмыла" средства через фиктивные предприятия

Прокуратура Киев сообщила о подозрении преступной группе, которую возглавляет бывший правоохранитель. Группу подозревают в "отмывании" 120 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Отмечается, что в состав группы входили пять человек. Они легализовали средства с помощью фиктивных предприятий.

"Установлено, что преступления группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем", - сообщили в прокуратуре.

Бывшему правоохранителю и четырем другим участникам группы сообщили о подозрении в подделке документов при государственной регистрации юридического лица и предпринимателей (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205-1 УКУ); незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200); и легализация имущества, полученного преступным путем (ч. ч. 2, 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209).

Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам группы.

Напомним, 12 июня бывший топ-чиновник пытался дать взятку руководству НАБУ в размере 6 млн долларов.

Также сообщалось, что чиновника Одесского горсовета подозревают в хищении 131 млн гривен.