Видурили 1,2 млн доларів у європейців: у Дніпрі накрили мережу криптошахраїв (фото)
Ілюстративне фото: у Дніпрі накрили мережу криптошахраїв (facebook com SecurSerUkraine)
Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами Латвії й Литви викрили масштабну шахрайську схему з виманювання коштів у громадян Європейського Союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Читайте також: Шахраї атакують: НБУ попередив українців про нову хвилю небезпечних листів
Ліквідація схеми та затримання
За результатами спільної операції у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та десятьох його спільників. За даними слідства, вони видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронні біржі.
Як встановили правоохоронці, протягом року зловмисники отримали щонайменше 1,2 млн доларів незаконного доходу.
Як працювала шахрайська схема
Для реалізації афери організатори створили у Дніпрі чотири кол-центри. Їхні оператори телефонували громадянам ЄС і пропонували вкладати кошти у нібито перспективні криптопроєкти.
Щоб переконати потенційних інвесторів, шахраї демонстрували стрімке зростання прибутків на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі.
На сайті відображалися сфальсифіковані графіки зростання активів та прибутковості, які не мали нічого спільного з реальними торгами.
Як виманювали гроші
На початковому етапі клієнтам пропонували зробити невеликий внесок, після чого демонстрували "миттєві дивіденди".
Після цього жертви перераховували дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Коли розмір інвестицій ставав максимальним, зловмисники припиняли зв’язок і блокували контакти клієнтів.
Що вилучили під час обшуків
Під час 40 обшуків в офісах та помешканнях фігурантів правоохоронці вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку з доказами схеми, а також 21 млн гривень у еквіваленті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.
Підозри та покарання
Затриманим повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- створення та участь у злочинній організації;
- шахрайство в особливо великих розмірах із використанням електронно-обчислювальної техніки;
- легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Дніпропетровській області спільно з іноземними партнерами за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Раніше ми писали про те, що у Києві правоохоронці викрили групу шахраїв, які через інтернет торгували неіснуючими квадрокоптерами
