США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из РФ

Среда 31 мая 2017 11:09
США оштрафовали Deutsche Bank за отмывание денег из РФ
Фото: ФРС США

Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания ФРС США

Федеральная резервная система США (ФРС) оштрафовала Deutsche Bank на 41 млн долларов (37 млн евро) в связи с тем, что банк не принял достаточных мер для предотвращения отмывания денег из России, передает Deutsche Welle.

Так, ФРС заявила о "небезопасных и ненадежных" практиках банка и обязала его улучшить контроль над исполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств.

Отмечается, что Deutsche Bank заявил о намерении исполнить все предписания ФРС.

Указано, что в январе 2017 года банк был оштрафован в США на 425 млн долларов за схему "зеркальных сделок" с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России были выведены около 10 млрд долларов.

Сообщается, что Нью-Йоркский департамент по финансовым услугам заявил, что в схему "зеркальных сделок" были вовлечены клиенты, покупавшие акции в России, а также другие заинтересованные стороны, которые вскоре после этого продавали эти же акции через лондонский филиал Deutsche Bank. Часть операций проходила через офис банка в Нью-Йорке.

Напомним, ранее в США демократы в Палате представителей Конгресса по финансам запросили у Deutsche Bank информацию о предполагаемых связях президента Дональда Трампа с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News

On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь