БЕБ ліквідувало конвертцентр з мережею у 500 компаній: Цивінський показав відео

Деталі спецоперації детективів БЕБ

За даними слідства, схема діяла одразу в кількох регіонах України та обслуговувала сотні підприємств реального сектору економіки.

Для її функціонування використовували розгалужену мережу підконтрольних компаній і ФОПів, через які формувався фіктивний податковий кредит та здійснювалося подальше обготівкування коштів.

Як встановили детективи, організатор схеми координував діяльність групи, розподіливши ролі між учасниками - від фінансових операцій до реєстрації підприємств і підбору підставних осіб.

Частину коштів виводили за кордон через компанії-нерезиденти, зокрема у країни ЄС та ОАЕ, або конвертували в криптоактиви.

БЕБ закрило схему з оборотом 18 млрд грн (фото: Бюро економічної безпеки)

"Для функціонування схеми використовувалося понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів, через які обслуговувалися більше 200 підприємств реального сектору економіки. Кошти системно виводилися за кордон через близько 20 іноземних компаній, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ", - підкреслив у своєму Facebook директор БЕБ Олександр Цивінський.

Він наголосив, що "загальний обсяг фінансових потоків, які могли проходити через цю схему, сягає 18 млрд грн".

За його словами, у межах розслідування проведено понад 40 обшуків у різних регіонах України. Правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію, техніку, банківські картки, печатки та значні суми готівки у різних валютах.

"Наша позиція залишається принциповою: епоха конвертаційних центрів має завершитись. Ми послідовно руйнуємо не окремі епізоди, а саму інфраструктуру тіньової економіки", - резюмував Цивінський.

Наразі організатору та іншим учасникам повідомлено про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України. Організатор переховується за кордоном, триває процедура оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід тримання під вартою.