БЕБ накрило масштабний "конвертцентр", який вивів 18 млрд грн у крипту та ЄС
Фото: БЕБ розкрило схему, якою користувалися 200 компаній (facebook.com ESBU.GOV.UA)
Бюро економічної безпеки викрило масштабний "конвертаційний центр", який діяв щонайменше з 2020 року і обслуговував сотні компаній по всій Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.
Гроші - за кордон і в крипту
Окремо функціонував механізм виведення коштів. Гроші рухалися через рахунки підконтрольних іноземних компаній і мережу обмінників в Україні та Європі. Далі їх або знімали готівкою, або переводили у криптовалюту - щоб ускладнити відстеження.
Учасники схеми також "відмивали" товари сумнівного походження - зокрема паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти. Через підроблені документи їм надавали вигляд законно придбаних.
Фото: подробиці розгрому тіньової мережі на 18 млрд (esbu.gov.ua)
Хто і за що відповідав
В організації були чіткий розподіл ролей. Кожен учасник групи відповідав за окремий напрям:
- фінансові операції;
- бухгалтерський облік;
- реєстрацію підприємств;
- відкриття банківських рахунків;
- підбір підставних осіб.
Фото: організатора податкової схеми оголосять у міжнародний розшук (esbu.gov.ua)
Обшуки і вилучення
ТУ БЕБ у Полтавській області та детективи Головного підрозділу детективів БЕБ разом з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції провели понад 40 обшуків у різних регіонах.
У ході спецоперації вилучили:
- первинну бухгалтерську документацію і понад 30 електронних пристроїв;
- близько 40 печаток підконтрольних структур;
- банківські картки та чорнові записи;
- готівку - понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро;
- 5 транспортних засобів (арештовано).
Підозри і затримання
Підозри пред'явлено організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику та іншим учасникам схеми. Їм інкримінують:
- створення та участь у злочинній організації;
- ухилення від сплати податків;
- підроблення документів і печаток;
- внесення недостовірних відомостей до реєстраційних документів.
Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора розшукують - готується клопотання про міжнародний розшук. Наразі не відомо, де саме він переховується.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.
Схеми діють по всій Україні
Тим часом схеми з фіктивними структурами та виведенням коштів фіксують і в інших секторах. Як повідомляло РБК-Україна, в НЕК "Укренерго" викрили розкрадання майже 450 мільйонів гривень.
Вона діяла через мережу підконтрольних енергопостачальних компаній, які маніпулювали прогнозами споживання електроенергії та не розраховувалися з державою. Шістьом учасникам схеми повідомили про підозру.
Також ми писали, що правоохоронці цього місяця також розкрили діяльність злочинної спільноти "Хімпром", пов'язаної з мережею магазинів U420.
Організація торгувала синтетичними наркотиками, замовляла напади на людей і ошукувала громадян Чехії, Румунії та Словаччини через кол-центри.
Загальні збитки склали майже 50 мільйонів гривень. Лідер угруповання - громадянин Росії з псевдонімом "Мексиканець" - досі переховується за кордоном і перебуває в міжнародному розшуку.
