БЭБ ликвидировало конвертцентр с сетью в 500 компаний: Цивинский показал видео
Бюро экономической безопасности ликвидировало один из крупнейших конвертационных центров с оборотом почти 20 млрд грн. Схема охватывала более 500 компаний и международные каналы вывода средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт БЭБ.
Детали спецоперации детективов БЭБ
По данным следствия, схема действовала сразу в нескольких регионах Украины и обслуживала сотни предприятий реального сектора экономики.
Для ее функционирования использовали разветвленную сеть подконтрольных компаний и ФЛП, через которые формировался фиктивный налоговый кредит и осуществлялось дальнейшее обналичивание средств.
Как установили детективы, организатор схемы координировал деятельность группы, распределив роли между участниками - от финансовых операций до регистрации предприятий и подбора подставных лиц.
Часть средств выводили за границу через компании-нерезиденты, в частности в страны ЕС и ОАЭ, или конвертировали в криптоактивы.
БЭБ закрыло схему с оборотом 18 млрд грн (фото: Бюро экономической безопасности)
"Для функционирования схемы использовалось более 500 подконтрольных компаний и ФЛП, через которые обслуживались более 200 предприятий реального сектора экономики. Средства системно выводились за границу через около 20 иностранных компаний, зарегистрированных в странах ЕС и ОАЭ", - подчеркнул в своем Facebook директор БЭБ Александр Цивинский.
Он подчеркнул, что "общий объем финансовых потоков, которые могли проходить через эту схему, достигает 18 млрд грн".
По его словам, в рамках расследования проведено более 40 обысков в разных регионах Украины. Правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, технику, банковские карточки, печати и значительные суммы наличных в разных валютах.
"Наша позиция остается принципиальной: эпоха конвертационных центров должна завершиться. Мы последовательно разрушаем не отдельные эпизоды, а саму инфраструктуру теневой экономики", - резюмировал Цывинский.
Сейчас организатору и другим участникам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Организатор скрывается за границей, продолжается процедура объявления его в международный розыск. Четыре человека задержаны, трем избрана мера пресечения содержание под стражей.
Как сообщалось, ранее детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины разоблачили в Одессе схему уклонения от уплаты налогов и легализации имущества, полученного незаконным путем.