Незаконную схему вывода средств за границу Украины на счета российских финансовых учреждений разоблачила Служба безопасности Украины (СБУ) в Одессе. Об этом сообщает пресс-слуужба ведомства на странице в Facebook.
"Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял 2 млн долларов. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов", - говорится в сообщении.
Фото: в Одессе россиянин незаконно выводил деньги на счета финучреждений РФ
Как отмечается, сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тысяч долларов. Кроме того, правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.
Фото: мужчина успел вывести 16 млн долларов
На данный момент, продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители провели более 100 обысков из-за незаконной вырубки леса.