Незаконну схему виведення коштів за кордон України на рахунки російських фінансових установ викрила Служба безпеки України (СБУ) в Одесі. Про це повідомляє прес-слуужба відомства на сторінці в Facebook.
"Оперативники спецслужби задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення засобів. Щомісячний обіг проконвертованих коштів становив 2 млн доларів. Всього зловмисник встиг вивести з України 16 млн доларів", - йдеться в повідомленні.
Фото: в Одесі росіянин незаконно виводив гроші на рахунки банків РФ
Як наголошується, співробітники СБУ затримали організатора незаконної схеми під час перевезення 210 тисяч доларів. Крім того, правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток іноземних банківських установ, офшорний компаній та платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.
Фото: чоловік встиг вивести 16 млн доларів
На даний момент тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правоохоронці провели понад 100 обшуків з-за незаконної вирубки лісу.