СБУ прекратила деятельность конвертцентра с общим оборотом в 500 млн гривен

СБУ прекратила деятельность конвертцентра с общим оборотом в 500 млн гривен
Фото: конвертцентр в Днепровской области

Как отмечается, во время обысков изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили в Днепровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 500 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Организовал конверт в городе Каменское (ранее - Днепродзержинск) местный житель. Через десять фиктивных фирм злоумышленник "обслуживал" более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял "услуги" по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственного формирования налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более 500 миллионов гривен".


Как отмечается, во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

СБУ прекратила деятельность конвертцентра с общим оборотом в 500 млн гривен

Фото: СБУ разоблачила конвертцентр в Днепровской области

Наложены аресты на банковские счета, которые использовались конвертационным центром, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокированы.

СБУ прекратила деятельность конвертцентра с общим оборотом в 500 млн гривен

Фото: при обыске изъяли более полумиллиона гривен

Сообщается. что открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее СБУ разоблачила конвертцентр, вывевший в "тень" более 400 млн гривен.

On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь