Служба безопасности Украины ликвидировала в Одесской области конвертационный центр с месячным оборотом около 30 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как сообщается, только в Одессе функционировало пять нелегальных офисов по конвертации безналичных средств в наличность. Оперативники спецслужбы задержали организаторов бизнеса, курьера и других членов организованной преступной группы при проведении очередной противоправной сделки.
Фото:при обысках изъяты печати фиктивных фирм
Правоохранители провели 21 обыск, во время которых изъяли у задержанных наличные, печати фиктивных предприятий, поддельные печати и штампы государственных учреждений, бухгалтерскую документацию, переписку и компьютерную технику, подтверждающие факты противоправной деятельности. Также наложен арест на 30 счетов в десяти банках.
Фото: также обнаружены поддельные печати госорганов
Напомним, в Запорожье СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 250 млн гривен.