Служба безпеки України ліквідувала в Одеській області конвертаційний центр з місячним обігом близько 30 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Як повідомляється, тільки в Одесі функціонувало п'ять нелегальних офісів з конвертації безготівкових коштів у готівку. Оперативники спецслужби затримали організаторів бізнесу, кур'єра та інших членів організованої злочинної групи при проведенні чергової протиправної оборудки.
Фото:під час обшуків вилучено печатки фіктивних фірм
Правоохоронці провели 21 обшук, під час яких вилучили у затриманих готівку, печатки фіктивних підприємств, підроблені печатки і штампи державних установ, бухгалтерську документацію, листування і комп'ютерну техніку, що підтверджують факти протиправної діяльності. Також накладено арешт на 30 рахунків в десяти банках.
Фото: також виявлені підроблені печатки держорганів
Нагадаємо, у Запоріжжі СБУ викрила конвертцентр з оборотом в 250 млн гривень.