Кабинет министров 25 сентября внес в Верховную раду проект закона №2179 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
На данный момент текст закона отсутствует.
Последний этап прохождения документа - проект получен, передан на рассмотрение руководству.
Согласно информации Министерства финансов, этот законопроект адаптирует украинское законодательство к нормам четвертой Директивы ЕС 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).
Проект закона предлагает упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финансового мониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций и других финансовых учреждений). Размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, увеличивается со 150 до 400 тыс. гривен, а количество признаков таких операций уменьшается с 17 до 4.
Также документ детализирует механизм замораживания активов и приостановления финансовых операций, ужесточающий требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также изменяет систему санкции за нарушение этих требований. Максимальный штраф составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала, как было раньше.
Проект закона вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода; обеспечивать наличие и полноту информации о плательщике и получателе платежа; устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от преступлений, и сбору денег или имущества для террористических целей.
Напомним, ранее документ в ходе своего заседания одобрил Кабинет министров.
Как сообщало РБК-Украина, Государственная служба финансового мониторинга Украины за первое полугодие 2019 года передала в правоохранительные органы 398 материалов о подозрительных операциях, которые могут касаться легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.