Один из крупнейших в Украине ритейлеров попался на масштабной схеме тенизации доходов, - СБУ

Сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков ГФС совместно с Главным управлением контрразведывательной защиты государственных интересов СБУ под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора выявили и заблокировали масштабную схему тенизации доходов и уклонения от уплаты налогов, которую на протяжении двух лет реализовывали аграрные компании.

Об этом говорится на официальном сайте Офиса генпрокурора.

По предварительным данным, один из крупнейших в Украине продовольственных ритейлеров осуществлял операции по "нетипичному экспорту" с помощью транзитно-конвертационной группы, которая предоставляет услуги по минимизации налоговых обязательств при фиктивной реализации масла и семян подсолнечника.

Расследованием установлено, что группа лиц путем использования реквизитов подконтрольных предприятий документально отражали переработку семян подсолнечника на маслозаводе, которая фактически не происходила.

Таким образом, они формировали объемы масличных культур для последующей их реализации на предприятия-комитенты, которые по договору комиссии в адрес предприятий-нерезидентов осуществляют экспорт продукции нехарактерной для их основного вида хозяйственной деятельности, так называемый "нетипичный экспорт".

Оперативные следственные действия проводились в трех областях Украины.

Во время обысков в офисных, производственных, складских помещениях и по месту жительства указанных лиц правоохранителями выявлены и изъяты электронные носители, мобильные телефоны, финансово-хозяйственные документы, черновики информации, а также 5600 тонн семян подсолнечника, 5785 тонн масла, 360 тонн шрота без документов об их законном происхождении.

Общая стоимость изъятого - 10,5 миллиона долларов США (300 млн грн).

По данным некоторых СМИ, речь может идти о торговой сети "Сильпо-фуд".

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 212 ч.3 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины в Николаеве предотвратила незаконный вывоз авиационного оборудования военного назначения в одну из стран Ближнего Востока. Злоумышленники пытались скрыть контрабандные детали среди оборудования самолета.