ru ua

НБУ выявил в ПриватБанке нарушения финмониторинга

НБУ выявил в ПриватБанке нарушения финмониторинга Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Национальный банк Украины (НБУ) выявил в Приватбанке нарушения законодательства в сфере финмониторинга. В связи с этим государственный банк получил от НБУ письменное предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, нарушения выявлены по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также валютного надзора.

Как отмечается в сообщении, НБУ применил к ПриватБанку меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение порядка приостановления финансовых операций.