UA

НБУ требует от банков предоставить информацию о ряде граждан Хорватии относительно осуществления ими каких-либо финансовых операций

НБУ просит предоставить банки информацию об открытии банковских счетов на территории Украины по ряду лиц. Об этом говорится в сообщении НБУ от 7 декабря 2010 г. № 6626/0490-7-1, текстом которого располагает РБК-Украина.
«На основании статей 6, 18, 20, части 3 статьи 22 Закона Украины« О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма », пункта 5 части первой статьи 62 Закона Украины« О банках и банковской деятельности », а также на выполнение запросов соответствующего органа иностранного государства, внесенных в реестр Госфинмониторинга от 13.10.2010 за № 9-4/718 и от 23.11.2010 № 9-4/795, просим предоставить информацию относительно открытия банковских счетов на территории Украины, а также, осуществление любых операций по этим счетам рядом граждан Хорватии», - говорится в сообщении.