НБУ вимагає від банків надати інформацію про ряд громадян Хорватії щодо здійснення ними будь-яких фінансових операцій

НБУ просить банки надати інформацію щодо відкриття банківських рахунків на території України щодо низки осіб. Про це йдеться в повідомленні НБУ від 7 грудня 2010 р. № 6626/0490-7-1, текст якого має РБК-Україна.

«На підставі статей 6, 18, 20, частини 3 статті 22 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», пункту 5 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також на виконання запитів відповідного органу іноземної держави, внесених до реєстру Держфінмоніторингу від 13.10.2010 за №9-4/718 та від 23.11.2010 №9-4/795, просимо надати інформацію щодо відкриття банківських рахунків на території України, а також, здійснення будь-яких операцій по цих рахунках низкою громадян Хорватії», - йдеться в повідомленні.