Национальный банк Украины осуществил проверки уполномоченных банков по вопросам соблюдения требований валютного законодательства и нормативно-правовых актов НБУ. Об этом говорится в письме НБУ от 28 марта 2011 г. № 28-212/1066-4176, текстом которого располагает РБК-Украина.
Согласно проверок, НБУ констатирует, что характер операций, осуществленных банками, свидетельствует о фактах "дробления" наличных валютных средств ввиду того, что временной промежуток между операциями составлял 1-2 минуты, сумма каждой операции по продаже иностранной валюты в гривневом эквиваленте не превышала 50 тыс. грн, что давало возможность банкам избегать обязанности по осуществлению полной идентификации физических лиц-покупателей иностранной валюты, предусмотренной требованиями Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной постановлением правления НБУ от 12 декабря 2002 г. №502.
"Осуществление кассирами вышеуказанных действий (сплошное полистное перечисление наличных в сумме около 50 тыс. грн, проверка подлинности наличных гривен, перечисление наличной валюты (5-6 тыс долл.), подлежащего продаже клиенту, распечатку квитанции по форме №377-К в двух экземплярах, а также последующего перечисления наличной иностранной валюты клиентом) требует определенного времени, и фактически не может составлять 1-2 минуты. В связи с этим вызывает сомнение возможность осуществления в короткий промежуток времени одним ответственным работником валютно-обменных операций в значительных суммах с соблюдением порядка и требований, определенных Инструкцией №337 и Инструкцией №502 ", - говорится в письме.
Таким образом, НБУ предупреждает о необходимости безусловного соблюдения уполномоченными банками требований нормативно-правовых актов Национального банка Украины.