Національний банк України здійснив перевірки уповноважених банків з питань дотримання вимог валютного законодавства та нормативно-правових актів НБУ. Про це йдеться в листі НБУ від 28 березня 2011 р. № 28-212/1066-4176, текст якого має РБК-Україна.
Згідно перевірок, НБУ констатує, що характер операцій, здійснених банками, свідчить про факти "дроблення" готівкових валютних коштів з огляду на те, що часовий проміжок між операціями складав 1-2 хвилини, сума кожної операції з продажу іноземної валюти в гривневому еквіваленті не перевищувала 50 тис. грн, що надавало можливість банкам уникати обов'язку щодо здійснення повної ідентифікації фізичних осіб-покупців іноземної валюти, передбаченої вимогами Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України, затвердженої постановою правління НБУ від 12 грудня 2002 р. №502.
"Здійснення касирами вищевказаних дій (суцільне поаркушне перерахування готівки у сумі близько 50 тис. грн, перевірка справжності готівкових гривень, перерахування готівкової валюти (5-6 тис дол.), що підлягає продажу клієнту, роздрукування квитанції за формою №377-К у двох примірниках, а також подальше перерахування готівкової іноземної валюти клієнтом) потребує певного часу, і фактично не може складати 1-2 хвилини. У зв'язку з цим викликає сумнів можливість здійснення у короткий проміжок часу одним відповідальним працівником валютно-обмінних операцій у значних сумах з дотриманням порядку та вимог, визначених Інструкцією №337 та Інструкцією №502", - йдеться в листі.
Таким чином, НБУ попереджує про необхідність безумовного дотримання уповноваженими банками вимог нормативно-правових актів Національного банку України.