В Киеве группе должностных лиц банка полиция инкриминирует растрату в сумме почти 600 млн гривен. Сейчас пятеро сотрудников взяты под стражу, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
Сотрудники Управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции и оперативники Департамента защиты экономики обнаружили растрату активов банка на общую сумму 597 млн гривен.
"Злоумышленники работали по определенной "схеме": сначала они незаконно закладывали средства из открытого для них корреспондентского счета другого банковского учреждения. Позже подозреваемые списывали их под кредитные договоры оффшорных компаний, которые принадлежали им же", - отметили в полиции.
Известно, что в понедельник, 20 августа, председателю наблюдательного совета банка, а также четырем другим работникам учреждения сообщено о подозрении в растрате имущества из злоупотреблением служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
"21 августа суд избрал в отношении председателя наблюдательного совета меру пресечения в виде залога в размере 27 миллионов гривен", - добавили в полиции.
Напомним, 20 августа Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесение ущерба частному акционерному обществу "Киев-Днепровское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта" на 8, 8 млн гривен.