Кабинет министров Украины уточнил полномочия Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинга) и Министерства финансов в сфере борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения. Соотвествующее постановление правительства №510 от 17 июля 2015 г. обнародовано на сайте Кабмина.
Кабмин установил, что перечень государств (территорий), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, формируется Государственной службой финансового мониторинга и утверждается Министерством финансов.
Кроме того, государства или территории включаются в такой перечень на основе заключений группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), международных, межправительственных организаций по противодействию отмыванию доходов, финансированию терроризма или распространения оружия массового уничтожения.
Также Кабмин отменил свое постановление от 25 августа 2010 г. № 765 "О порядке определения стран (территорий), которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма".