Єрмак отримав підозру через "Династію": в НАБУ розкрили деталі справи
Сьогодні, 11 травня, колишньому керівнику Офісу президента України повідомили про підозру у легалізації грошей на елітному будівництві під Києвом. Йдеться про приватні резиденції "Династія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.
Згідно з матеріалами справи, у березні 2020 року "Че Гевара" (колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов) очолює Міністерство розвитку громад та територій, а в травні 2020 року - зароджується концепція будівництва приватних резиденцій "Династія".
У червні 2020 року "Че Гевара" залучає до будівництва "Карлсона" (бізнесмен Тимур Міндіч). З ним контактував головний архітектор проєкту "Династія".
У цей же час до проєкту залучають ще одного учасника R2 - за версією слідства, це Єрмак. З ним також контактував головний архітектор.
Учасники проєкту домовилися побудувати чотири резиденції для власного постійного проживання. Для приховування реальних власників називали R1, R2, R3 та R4.
Фінансування будівництва
У червні 2021 року почалася активна фаза будівництва. Після цього почалося фінансування будівництва, тобто, як кажуть в НАБУ, легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.
Для маскування джерел коштів фінансування відбувалося двома шляхами:
- умовно "білий" безготівковий. Для цього підконтрольні "Че Геварі" особи створили юридичну особу - житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", який формально виступав замовником будівництва. Засновники кооперативну вносили на його рахунки кошти, які частково далі використовувалися на будівництво. Це мало створити видимість законності цих коштів;
- основна частина фінансування - кошти, отриманими злочинним шляхом. Частину готівки для будівництва передавали працівникам, які фактично виконували роботи. Робили це через особистого помічника "Че Гевари", що він контролював особисто. Іншу частину готівки - отримувала особа з оточення "Карлсона".
За даними НАБУ і САП, у період з 2021-2025 років було відмито грошей в сумі 8,9 млн доларів. Ці кошти було використано для будівництва "Династії".
Що відомо про надходження грошей
Слідство встановило, що ці кошти були отримані від діяльності Офісу генпрокурора - зокрема, від роботи так званої "пральні", у якій забезпечували акумулювання та легалізацію грошей, які надходили з різних джерел. У тому числі й від корупційних схем в "Енергоатомі".
Всього учасниками "Династії" під час будівництва резиденції було легалізовано (відмито) грошей на понад 460 млн гривень.
Консервація до "кращих часів"
Після розголосу в медіа щодо будівництва "Династії" її власники намагалися вивести з-під можливого арешту земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва. Але під час розслідування ВАКС задовільнив клопотання НАБУ і САП та наклав арешт на земельні ділянки та незавершені об'єкти "Династії" в Козині.
Крім того, детективи і прокурори провели огляд котеджного містечка.
Зазначається, що у липні 2025 року після підозри "Че Геварі" "Карлсон", щоб уникнути викриття схеми, вирішив тимчасово зупинити роботи та законсервувати будівництво до "кращих часів".
Нагадаємо, сьогодні, 11 травня, колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку повідомили про підозру у легалізації грошей на елітному будівництві під Києвом.
Підозру оголосили за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.