DW: у Германии нет доказательств отмывания денег Курченко и сыном Азарова
Фото: прокуратура Германии не имеет доказательств махинаций Сергея Курченко
Следствие за два года не установило бенефициаров офшоров Курченко
Прокуратура Германии в течение двух лет так и не установила бенефициаров офшорных компаний, через которые отмывали деньги бизнесмен Сергей Курченко и сын экс-премьер-министра Украины Алексей Азаров, передает DW.
Издание напоминает, что в финансовых махинациях Курченко были задействованы десятки оффшорных компаний, с помощью которых деньги группы ВЕТЭК оказались в Германии, и бизнесмен с партнером Алексеем Азаровым приобрели сеть из более ста газовых автозаправок Sparschwein Gas.
В конце 2013 года по заявлению гражданина Украины прокуратура города Гера открыла уголовное дело против Курченко и Азарова по подозрению в отмывании средств. Однако после 2 лет следствия издание констатирует провал немецкой прокуратуры.
"В рамках международной правовой помощи мы обменялись информацией с правоохранительными органами Украины и Австрии, а также Швейцарии и Нидерландов. Впрочем, это пока не дало конкретных результатов, которые бы позволили говорить о достаточных доказательствах преступления", - сообщил следователь по делу Курченко в ответ на запрос DW.
Кроме того, Германии не удалось установить, кому на самом деле принадлежат заправки, купленные в 2012 году нидерландским трастом.
"До сих пор мы не получили учредительных документов, которые устанавливают, кто именно инициировал основание Stichting Depositary Donau Investment Fund и (ее материнской структуры - ред.) Stichting Manstichami как трастов в соответствии с законодательством Нидерландов и кто является бенефициарами этих трастов", - ответили в прокуратуре.
Напомним, ГПУ подозревает Курченко в преступлениях в сфере операций со сжиженным газом.
