Антикорупційна боротьба оминає великі схеми часів Януковича: експерт вказав на ризики

За його словами, дослідження непублічних документів вказує на ймовірні ризики у діяльності міжнародних антикорупційних програм та їхній можливий зв'язок з окремими політичними та бізнес-групами.

Лямець розповів, що за допомогою програмного забезпечення Gotham від американського розробника Palantir було виявлено документ - скаргу до Європейського бюро з боротьби з шахрайством (OLAF). У ній стверджується, що під час формування "Антикорупційної ініціативи ЄС" (EUACI) у 2016 році до штабу могли потрапити фахівці, лояльні до певних фінансових груп.

"А головне - документ дуже багато розповів про те, чи бореться антикорупційна вертикаль із системною корупцією", - пише він.

Блогер стверджує, що цей кейс підсвічує роль групи ICU, яка, за його даними, брала участь в обслуговуванні фінансових операцій, пов'язаних із коштами оточення Віктора Януковича, зокрема під час інвестування в державні облігації України. 

Сергій Лямець наводить рішення Краматорського суду від 2017 року, в якому ICU згадується як брокер, що обслуговував купівлю ОВДП для компаній, які згодом були визнані частиною "злочинної організації Януковича". 

У період президентства Петра Порошенка, на переконання автора колонки, група ICU стала "кузнею кадрів" для державних посад - її вихідці очолили НБУ та НКРЕКП.

Також Лямець вказує на можливу участь групи в управлінні активами 5-го президента Порошенка через "сліпий траст", ймовірну причетність до операцій із боргами компанії ДТЕК у період впровадження формули "Роттердам+" та зв'язки із російським бізнесом.

На думку блогера, попри значну кількість епізодів, що охоплюють енергетику, бізнес та банківський сектор, правоохоронні органи та антикорупційні структури не надали цим фактам належної правової оцінки.