Антикоррупционная борьба обходит большие схемы времен Януковича: эксперт указал на риски

По его словам, исследование непубличных документов указывает на возможные риски в деятельности международных антикоррупционных программ и их возможную связь с отдельными политическими и бизнес-группами.

Лямец рассказал, что с помощью программного обеспечения Gotham от американского разработчика Palantir был обнаружен документ - жалоба в Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). В ней утверждается, что во время формирования "Антикоррупционной инициативы ЕС" (EUACI) в 2016 году в штаб могли попасть специалисты, лояльные определенным финансовым группам.

"А главное - документ очень многое рассказал о том, борется ли антикоррупционная вертикаль с системной коррупцией", - пишет он.

Блогер утверждает, что этот кейс подсвечивает роль группы ICU, которая, по его данным, участвовала в обслуживании финансовых операций, связанных со средствами окружения Виктора Януковича, в частности во время инвестирования в государственные облигации Украины.

Сергей Лямец приводит решение Краматорского суда от 2017 года, в котором ICU упоминается как брокер, обслуживавший покупку ОВГЗ для компаний, впоследствии признанных частью "преступной организации Януковича".

В период президентства Петра Порошенко, по убеждению автора колонки, группа ICU стала "кузницей кадров" для государственных должностей - ее выходцы возглавили НБУ и НКРЭКУ.

Также Лямец отмечает возможное участие группы в управлении активами 5-го президента Порошенко через "слепой траст", вероятную причастность к операциям с долгами компании ДТЭК в период введения формулы "Роттердам+" и связи с российским бизнесом.

По мнению блогера, несмотря на значительное количество эпизодов, охватывающих энергетику, бизнес и банковский сектор, правоохранительные органы и антикоррупционные структуры не предоставили этим фактам надлежащую правовую оценку.