Дело "Мидас": для Галущенко будут просить арест с альтернативой 425 млн гривен залога

"САП будет просить для Галущенко содержание под стражей с залогом 425 млн гривен", - заявила Постолюк.

ВАКС сегодня изберет меру пресечения экс-министру

Сегодня, 17 февраля, Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения бывшему Министру энергетики Украины. Заседание запланировано на 12:30.

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 15 февраля НАБУ и САП задержали бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко. Он пытался выехать за границу на поезде. Пограничники имели запрос от НАБУ и САП по нему для получения информации в случае попытки пересечь границу.

Вчера, 16 февраля, Галущенко сообщили о подозрении по делу "Мидас". Ему инкриминируют участие в масштабной схеме легализации средств через оффшорные структуры и инвестиционный фонд, связанный с семьей подозреваемого.

Детали схемы

Следствие выяснило, что в 2021 году на острове Ангилья был основан инвестиционный фонд с планом привлечь примерно 100 млн долларов. В его состав вошли компании, зарегистрированные на Маршалловых островах, формальными владельцами которых стали бывшая жена и дети подозреваемого.

Через эти структуры якобы осуществлялись вложения в фонд, счета которого были открыты в банках Швейцарии. Именно на эти счета поступали средства, которые, по версии следствия, происходили от деятельности преступной организации.

Правоохранители сообщают, что за время пребывания чиновника в должности преступная организация получила наличными более 112 млн долларов. Часть этих средств, как утверждается, легализовали через различные финансовые механизмы - в частности, с использованием криптовалюты и инвестиций в упомянутый фонд.

На счета фонда, связанного с семьей подозреваемого, было направлено более 7,4 млн долларов, а также 1,3 млн швейцарских франков и 2,4 млн евро. Эти суммы или снимали наличными, или непосредственно перечисляли семье в Швейцарии.