Швейцария снова в центре скандалов: от отмывания денег до связей с диктаторами

Как отмечают расследователи, в течение десятилетий швейцарская банковская модель неоднократно становилась объектом критики из-за недостаточной прозрачности операций.

В частности, в материале подчеркивается, что исторически составленная репутация страны как "надежного хранилища" активов иногда использовалась для легализации средств диктаторских режимов и финансирования радикальных структур.

Новые обвинения: под прицелом США и прокуратуры

В 2026 году швейцарские банки снова оказались под подозрением в причастности к незаконным финансовым операциям. Министерство финансов США обвинило обанкротившийся банк MBaer в отмывании доходов от незаконной продажи миллионов баррелей венесуэльской нефти в обход санкций.

В ведомстве заявили, что банк в течение многих лет прямо или косвенно способствовал отмыванию средств для незаконных структур или от их имени, в частности, связанных с Россией и Ираном.

Годом ранее, в 2025-м, швейцарская генеральная прокуратура оштрафовала сразу два банка - J. Safra Sarasin и Pictet - за аналогичные нарушения. На этот раз речь шла об отмывании средств для чиновников из Бразилии.

"Но если не фокусироваться только на инцидентах последних лет, а расширить обзор до десятилетий, становится очевидно, что отмывание денег и пособничество диктаторам и наркобаронам - это последовательная политика швейцарской банковской системы", - пишет СМИ.

Исторический контекст: от нацистского золота до миллиардных компенсаций

В годы Второй мировой войны Швейцария играла заметную роль в финансовых операциях, в частности связанных с нацистским золотом. Значительная часть этих ресурсов была вывезена из резервов оккупированных стран - Австрии, Бельгии, Нидерландов и Норвегии, а другая - конфискована у жертв концлагерей.

Вопрос возвращения активов оставался предметом международных дискуссий в послевоенный период. Только в 1998 году банки UBS и Credit Suisse согласились выплатить компенсации на сумму 1,25 млрд долларов под давлением международного сообщества.

В 2015 году масштабная утечка данных из швейцарского подразделения банка HSBC нанесла серьезный удар по репутации страны. Документы показали, что среди клиентов банка были лица, связываемые с коррупционными и уголовными расследованиями. На счетах клиентов хранилось около 100 млрд долларов.

При этом банк не только игнорировал нарушения, но и якобы способствовал созданию сложных финансовых структур для управления активами и сокрытия настоящих собственников средств.

По данным International Consortium of Investigative Journalists, среди клиентов фигурировали:

• Рами Махлуф - двоюродный брат Башара Асада и один из ключевых финансовых бенефициаров сирийского режима
• Рашид Мохамед Рашид - бывший министр Египта, обвиненный в коррупции после падения режима Хосни Мубарака
• Франц Мерсерон - чиновник периода диктатуры на Гаити, связанный с финансовыми злоупотреблениями
• Геннадий Тимченко - российский бизнесмен, приближенный к Кремлю и включенный в санкционные списки.

В 2022 году новая утечка данных из банка Credit Suisse и расследование OCCRP "Suisse Secrets" окончательно закрепили за швейцарской банковской системой репутацию структуры, обслуживающей лиц, связанных с коррупцией, преступлениями и авторитарными режимами.

Среди них - лоббист режима Муаммара Каддафи Хассан Татанаки, семьи африканских диктаторов Сани Абача (Нигерия) и Мобуту Сесе Секо (Конго), а также бывший глава спецслужб Перу Владимиро Монтесинос, осужденный за коррупцию и торговлю оружием.

Кроме того, расследование OCCRP обнаружило, что итальянский бизнесмен Антонио Веларди, имевший связи с мафией и подозревавшийся в контрабанде наркотиков и отмывании денег, годами пользовался услугами Credit Suisse, легализуя доходы через швейцарские счета.

Более того, банки открывали счета даже лицам из санкционных списков США и ЕС. В частности, речь идет о бизнесмене Билли Раутенбахе, связанном с режимом Роберта Мугабе в Зимбабве, которого обвиняли в коррупции и незаконных финансовых схемах. Несмотря на это, Credit Suisse продолжал обслуживать его счета и содействовать операциям.

Помимо банковских скандалов Швейцария также привлекает внимание возможными связями с радикальными исламистскими структурами.

В книге "Qatar Papers: How Doha finances the Muslim Brotherhood in Europe", написанной в 2019 году французскими журналистами, страну называют финансовым "сейфом" для организации "Братья-мусульмане", которая в ряде государств признана террористической.

Авторы, ссылаясь на утечку документов фонда Qatar Charity, утверждают, что на территории Швейцарии действует ряд исламских центров и организаций, финансируемых из Катара и используемых в качестве инструментов идеологического влияния. Это фактически делает страну одним из ключевых центров влияния катарских и исламистских структур в Европе.

Несмотря на традиционный имидж нейтрального государства, Швейцария все чаще оказывается в центре критики.

По словам аналитиков, за фасадом нейтралитета на протяжении десятилетий существует финансовая система, обслуживающая диктаторов, преступников и сомнительные структуры.

В этом контексте "нейтралитет" страны, по мнению критиков, выглядит скорее как удобное прикрытие, чем реальный принцип политики.

Стоит отметить, что официальный Берн за последние годы усилил законодательство в сфере борьбы с отмыванием денег и присоединился к ряду международных санкционных пакетов, однако, как свидетельствуют вышеупомянутые расследования, системные пробелы все еще остаются.