СБУ и прокуратура заставили экс-чиновника ГФС вернуть 130 млн гривен в бюджет
Фото: экс-заместитель главы ГФС Евгений Бамбизов (facebook.com/SFSofUkraine)
Служба безопасности Украины и прокуратура заставили бывшего чиновника Государственной фискальной службы возместить государству более 130 миллионов гривен убытков, которые нанесла его противоправная деятельность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По данным источников, речь идет о Евгении Бамбизове, бывшем заместителе главы ГФС. Бамбизов был подозреваемым сразу в двух уголовных производствах:
- злоупотребление служебным положением при возмещении НДС одному из предприятий (ч. 2 ст. 364 УК Украины);
- организация схемы системного уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины).
Из-за действий Бамбизова государство понесло значительные убытки, в частности вынуждено было уплатить предприятию пеню за якобы "просрочку возврата налога". В реальности никакой "просрочки не было".
Как подтвердила пресс-служба Киевской прокуратуры, сейчас средства начали возвращаться на государственные счета - более 130 миллионов гривен зачислены на счета Государственной казначейской службы. Однако досудебное следствие по делам продолжается.
Отметим, что Бамбизова задержали в мае этого года, разоблачив его на создании конвертационного центра по "отмыванию" государственных денег. В сентябре Бамбизова арестовали по решению суда.
Известно, что Бамбизов, прикрываясь адвокатской деятельностью, создал сеть по отмыванию денег, в составе которой было 14 фиктивных предприятий-импортеров и около 80 компаний-транзитеров.
Сеть предоставляла услуги по "минимизации налогов" всем заинтересованным - из-за чего государственный бюджет недополучил значительные средства. Через этот конвертцентр прошло более 1,5 миллиарда гривен.
