Обшуки пройшли в офісах банку і за місцем проживання посадових осіб та колишніх власників
Служба безпеки України сьогодні, 29 грудня 2016 року, провела ще 13 обшуків у справі про шахрайство в "КСГ Банку". Про це йдеться у повідомленні прокуратури Києва у Facebook.
"У четвер 29 грудня 2016 року ...Службою безпеки України спільно зі слідчими Печерського Управління поліції в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом протиправного заволодіння грошовими коштами ПАТ "КСГ Банк" в сумі понад 386 млн гривень, проведено одночасні обшуки за 13 адресами приміщень банку, за адресами посадових осіб банку і колишніх власників", - йдеться в повідомленні
Правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи і печатки суб'єктів господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності, документи та інші носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств.
"Злочинна схема розкрадання грошових коштів полягала в незаконному знятті готівки з рахунків банку з використанням підприємств з ознаками фіктивності, які здійснювали фінансові операції з перерахування коштів на банківські рахунки клієнтів ПАТ "КСГ Банк". З цією метою зловмисниками було відкрито близько ста клієнтських рахунків, з яких в подальшому знято кошти трьома підставними особами за дорученнями", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні СБУ провела обшуки в "КСГ Банку" по справі про шахрайство.