Служба безопасности Украины сегодня, 29 декабря 2016 года, провела еще 13 обысков по делу о мошенничестве в "КСГ Банке". Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева в Facebook.
"В четверг 29 декабря 2016 года …Службой безопасности Украины совместно со следователями Печерского Управления полиции в рамках расследования уголовного производства, начатого по факту противоправного завладения денежными средствами ПАО "КСГ Банк" в сумме свыше 386 млн гривен, проведены одновременные обыски по 13 адресам помещений банка, по адресам должностных лиц банка и бывших владельцев", - говорится в сообщении.
Правоохранители изъяли черновую бухгалтерию, штампы и печати субъектов хозяйственной деятельности, имеющими признаки фиктивности, документы и носители с информацией о работе фиктивных предприятий.
"Преступная схема хищения денежных средств заключалась в незаконном снятии наличных со счетов банка с использованием предприятий с признаками фиктивности, которые осуществляли финансовые операции по перечислению денежных средств на банковские счета клиентов ПАО "КСГ Банк". С этой целью злоумышленниками было открыто около ста клиентских счетов, из которых в дальнейшем сняты средства тремя подставными лицами по доверенностям", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне СБУ провела обыски в "КСГ Банке" по делу о мошенничестве.