СБУ провела обшуки в "КСГ Банку" у справі про шахрайство
Фото: Служба безпеки України
Правоохоронці розслідують справу про шахрайство на 386 млн гривень
Служба безпеки України провела обшуки в офісах "КСГ Банку" у справі про шахрайство на 386 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Повідомляється, що в рамках кримінальної справи за фактом шахрайства на 386 млн гривень правоохоронці провели обшуки в приміщеннях офісів ПАТ "КСГ Банк", комерційних структур, причетних до шахрайства, а також за адресами проживання власників та посадових осіб банку.
"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, штампи і печатки, документи, що підтверджують незаконну діяльність, і носії з інформацією про роботу фіктивних підприємств, причетних до фінансових операцій з грошовими коштами банківської установи", - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, у серпні НБУ відкликав ліцензію і прийняв рішення про ліквідацію "КСГ Банку" за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція провела 20 обшуків у гральних клубах Київської області.
