ЕС внесет Россию в "черный список" за отмывание денег, - Politico
Европейский Союз добавит Россию в свой "черный список" стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как отмечает издание, Глобальная наблюдательная группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство России после полномасштабного вторжения в Украину, но не включила ее в "черный список", несмотря на доказательства, представленные правительством Украины, из-за сопротивления стран группы BRICS, в которую входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.
Законодатели ЕС неоднократно призывали Европейскую комиссию сделать то, чего не смогла FATF.
Комиссия обязалась завершить пересмотр до конца 2025 года, чтобы получить их поддержку для исключения Объединенных Арабских Эмиратов и Гибралтара из списка в начале этого года.
В других внутренних документах Еврокомиссия отметила, что оценка была затруднена отсутствием обмена информацией с Москвой.
Отмечается, что Евросоюз уже имеет широкий спектр санкций, которые существенно ограничивают доступ российских компаний к финансовым услугам ЕС.
Внесение в "черный список" заставит финансовые учреждения усилить надлежащую тщательность по всем транзакциям и заставит банки, которые еще не приняли меры, дополнительно снизить риски.
ЕС обычно присоединяется к решениям FATF, но с этого года он имеет собственный орган по противодействию отмыванию денег. AMLA будет участвовать в составлении черного списка с июля 2027 года.
FATF отказывается включать Россию в "черный список"
Напомним, в июне 2022 года Россию исключили из руководящих органов FATF - Глобальной наблюдательной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Организация признала военные действия России против Украины противоречащими основным принципам организации, направленным на содействие безопасности, целостности мировой финансовой системы.
В то же время Украина призвала FATF внести Россию в "черный список" за финансирование терроризма.
Однако FATF неоднократно отказывалась включать Россию в "черный" и даже "серый" список, несмотря на то, что Украина предоставляет доказательства участия Москвы в финансировании терроризма и сотрудничества с режимами Ирана и Северной Кореи.
В октябре 2024 года сообщалось, что FATF должна принять решение о включении России в свой "черный список". Однако этого так и не произошло.